Мошенники обманули маркетплейс более чем на 2,6 млн рублей

Селлер Ozon вступил в программу лояльности «Звездные товары», которая подразумевала покупку товаров за один рубль с возмещением оставшийся суммы продавцу банком маркетплейса. Еще до участия в программе он придумал мошенническую схему и привлек к ней своего приятеля. Соучастники подыскивали покупателей, пополняли им банковские карты Ozon Банка и покупали с них, а также с личных аккаунтов свои же товары — скребки для одежды. При этом цены они завышали в десятки раз. Затем маркетплейс по условиям программы перечислял на внутренний баланс селлера деньги за проданные за 1 рубль товары, не зная что их стоимость неадекватно завышена.

Таким образом злоумышленники похитили у Ozon Банка 2 666 604 рубля, но вывести деньги на личные счета не успели — компания заблокировала операции и удержала средства в рамках взаиморасчетов. Сотрудники службы безопасности Ozon проверили камеры в ПВЗ и увидели, как селлеры забирают свои же товары несколько раз в день.

Мошенников задержали, оба признали свою вину. Спустя почти год следствия их осудили по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество») и назначили каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год.