Мошенник из Череповца отмывал похищенные деньги через маркетплейсы

В Череповце полицейские задержали мошенника, который оформлял займы от чужого имени и отмывал похищенные деньги через маркетплейсы. Потерпевшими признаны 80 человек из разных регионов России, общая сумма ущерба составила более 9 млн рублей.

По предварительным данным, злоумышленник приобрел большое количество сим-карт. Затем в теневом сегменте Интернета находил данные о бывших владельцах абонентских номеров. С их помощью получал доступ к чужим учетным записям на Едином портале государственных и муниципальных услуг. После этого от имени потерпевших оформлял займы на различные суммы и переводил деньги на аккаунт маркетплейса. Чтобы скрыть следы противоправных действий, фигурант заказывал товары и перепродавал их.
— рассказали в МВД.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Во время обыска в его квартире нашли более 7 млн рублей наличными, ксерокопии паспортов, сим-карты, смартфоны и заказанные на маркетплейсах товары.

Мошенник арестован, в его отношении возбуждены уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 272 ( «Неправомерный доступ к компьютерной информации»).  Сотрудники МВД продолжают устанавливать все эпизоды его противоправной деятельности и возможных соучастников.